K
KYB / KYT 审查
围绕企业主体、控制人、受益人和交易对手开展必要的客户识别与交易背景核验。
以信任为设计原则
合规不是最后一道检查，而是产品路径的一部分。
TradeFi Global 以真实贸易背景、分层审核和最小必要数据原则，构建可审计、可沟通的跨境结算流程。
我们的原则
清晰的边界，才能带来长期的信任。
TradeFi Nexus Inc. 是一家开曼金融科技公司。TradeFi Global 的具体服务范围、可用币种、结算时效与费用，取决于客户尽调结果、合作伙伴能力、地区规则以及适用法律。
- ✓只处理有合理商业目的和真实业务背景的请求
- ✓在提供服务前完成必要的企业、受益人和交易审查
- ✓对异常、制裁、欺诈或高风险行为保留拒绝与暂停权
- ✓只在必要范围内收集、使用和保存业务信息
“每一笔资金，都应该能回答：来自哪里、为何流转、将去哪里。”
风险控制
覆盖业务全流程的基础控制。
R
风险分层
按地区、行业、金额、交易模式和异常信号进行风险判断，必要时升级人工审核。
D
数据与访问控制
采用最小权限、传输保护、操作留痕和供应商管理等措施，降低信息泄露与误用风险。
重要说明：TradeFi Global 网站提供一般性产品信息，不构成投资、法律、税务或外汇建议，也不代表任何特定交易一定会被接受、以特定汇率成交或在特定时间完成。请在开展交易前咨询您的专业顾问，并以签署的服务文件和交易确认书为准。